شهادة المحلل الفنى المعتمد CFTe1 - مستوى أول

إعلانات تجارية اعلن معنا

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 21 إلى 29 من 29

الموضوع: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجهزة

  1. #21
    الصورة الرمزية Areej Forex

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/أحمد جمعة مشاهدة المشاركة
    أنت تقصد ACM
    ظننتك تقصد كراون فوركس...
    ==============
    ماشاء الله...
    ACM وريفكو...
    فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجهزة نادي خبراء المالفضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجهزة نادي خبراء المالفضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجهزة نادي خبراء المال
    =========================

    مشكلتي متابعة المواضيع المثيره فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجهزة نادي خبراء المال

    ليش يا دكتور احمد تذكرنا بريفكو الله يرد لنا حساباتنا منهم

    مع انه مثل ما جميع المؤشرات تأكد امل ضعيف انهم يرجعوا اموال وخصوصا الاموال الي مصادرها بشرق الاوسط لاني عرفت من احد المنتديات العربيه بدون ذكر اسماء انه وصل لهم نسب من حساباتهم

    وهذه كانت اول صفعه فوركسيه والحمد لله كانت بأول الرحله يعني وقت تعلم >>> احاول اصبر نفسي فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجهزة نادي خبراء المال

    وهذا الي يخليني ااكد للجميع يجب ان تكون شركه الوساطه تحت مظلة هيئه رقابيه قويه وذات سمعه طيبه

  2. #22
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Areej Forex مشاهدة المشاركة
    مشكلتي متابعة المواضيع المثيره فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجهزة نادي خبراء المال

    ليش يا دكتور احمد تذكرنا بريفكو الله يرد لنا حساباتنا منهم

    مع انه مثل ما جميع المؤشرات تأكد امل ضعيف انهم يرجعوا اموال وخصوصا الاموال الي مصادرها بشرق الاوسط لاني عرفت من احد المنتديات العربيه بدون ذكر اسماء انه وصل لهم نسب من حساباتهم

    وهذه كانت اول صفعه فوركسيه والحمد لله كانت بأول الرحله يعني وقت تعلم >>> احاول اصبر نفسي فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجهزة نادي خبراء المال

    وهذا الي يخليني ااكد للجميع يجب ان تكون شركه الوساطه تحت مظلة هيئه رقابيه قويه وذات سمعه طيبه
    اهلا اخت اريج...
    بالفعل وصل للعديد جزء من الاموال....وليس الاموال كاملة...
    أعتقد 40% من حجم الحساب...
    =================
    الله يعوض عليكم

  3. #23

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه

    ACM has filed its banking license requisition with the FINMA
    Dear Traders,

    ACM is pleased to announce that it has filed a banking license requisition with the FINMA. (Swiss Financial Market Supervisory Authority).

    Following the acquisition of ISO 9001 and ISO 27001 certifications, a considerable increase in its share capital, and a perpetual refinement in its services, the banking license request is a sign of the company’s viability, outlining a true measure of security, quality and longevity for our clients.


  4. #24

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه





    On Thursday the 2nd of April, on the basis of counterfeit documents produced by a former client, the authorities in Geneva visited ACM's offices.



    Collaborating in a transparent and active way, ACM delivered all information required.



    All elements prove ACM's good faith and it remains clear that the company has fallen victim to a former client bent on malicious intent.



    In return, ACM has lodged a complaint against this former client with accusations of blackmail, defamation and forgery of documents.



    The activities of the company have naturally continued as normal.



    Since its creation, ACM has constantly experienced strong growth and has offices in Geneva, New York, Dubai, Montevideo and has recently opened an office in Zurich.

    At end of March 2009, the company submitted its official request for a banking licence to FINMA.

  5. #25

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه

    واليكم الترجمة...


    يوم الخميس الثاني من ابريل وبنائا على أوراق لم تثبت صحتها مقدمة من قبل عميل سابق لدى الشركة قامت الجهات الرقابية بزيارة مكاتب شركة أي سي أم.



    وتعاونت الشركة بشكل مطلق وقدمت كامل الأوراق والمستندات اللازمة لمتابعه اجراءات التحقيق.



    تشير جميع الدلائل أن أي سي أم خارج نطاق التهم الموجهه اليها وهي عبارة عن ضحية لكراهية العميل السابق لديها والمقابل فقد قامت أي سي أم برفع دعوى على عميلها السابق بحجة الأساءة للسمعه وتزوير الأوراق الرسمية وستقوم الشركة بالأيام القليلة القادمة برفع دعاوي تشهير واساءة سمعه ضد عده جهات.


    نشاطات الشركة مستفمرة وبشكل طبيعي جدا ولن تحد هذه الدعوى من تقدم أي سي أم ومتبعتها لطلبها بالحصول على الترخيص البنكي المرتقب.

  6. #26

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه

    انا عميل بشركة ACM ما شفت اي مشكلة
    قبل اسبوع سحبت ارباح ودخلت حسابي خلال ثلاث ايام

    الله يستر على الجميع

  7. #27

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه

    اخبار جديدة


    ACM answers back as fraud probe continues
    by Malcolm Curtis
    Geneva - 06 April 2009 | 12:51
    A New York-based currency trader explains why a Mexican bank lodged the complaint that led to last week’s police raid on Geneva-based online trading company ACM in a suspected financial fraud case. However, in a statement to Swisster, the firm is countering the allegations with charges of its own, accusing a disaffected client of blackmail, defamation and forgery of documents.
    A complaint by MexBank over allegedly fraudulent currency trading is at the root of a police investigation launched last week into the operations of Geneva company Advanced Currency Markets (ACM), according to a New York trader familiar with the affair.

    As revealed by Swisster on Friday, a squad of 28 Geneva police officers from the financial fraud brigade entered the offices of ACM at 50, rue du Rhône, and seized documents, a computer and other potential evidence, while investigators questioned half a dozen officials from the company.

    ACM has denied any wrongdoing, claiming to be the victim of false information provided by a vengeful former client.

    Ilya Paniotov, a New York currency trader who traded with ACM for almost three years, told Swisster on Monday that the company “cheated” clients through its computerized trading platform. It used falsified currency prices, widening spreads and changing “margins,” the money required to execute trade, he alleged.

    “I feel it was totally illegal,” said Paniotov, a native of Russia who said he has worked as a currency trader based in the US for the past eight years after working as a computer programmer. Paniotov, who said he traded currencies with ACM on behalf of MexBank, flew to Geneva last week to provide testimony to Geneva police about his concerns.

    However, ACM issued a statement Monday denying any wrongdoing, saying it was the victim of a former client “bent on malicious intent.” The statement, issued by ACM managing director Nicholas Bang, said that the company “lodged a complaint against this former client with accusations of blackmail, defamation and forgery of documents.”

    Bang said police visited ACM’s offices on Thursday “on the basis of counterfeit documents produced by a former client.” The company delivered all the information required, “collaborating in a transparent and active way,” Bang stated. “All elements prove ACM’s good faith.”

    Paniotov remains convinced of his case and cannot believe that ACM is carrying on as if it’s business as usual. He said his concerns arose in March 2007 after he managed two different accounts with ACM. He noticed that currency trades conducted at the same time on the accounts yielded different prices. ACM told him it used different “liquidity providers,” or banks, to transact the currency deals, he said.

    Paniotov was also concerned about the company raising margins, without warning, requiring clients to pay a large infusion of cash in order to continue trading. After he raised complaints, ACM eventually blocked him from trading. Paniotov said a former trader from ACM later provided him with computer “screen shots” showing the discrepancy between different euro-dollar trades executed at the same time.

    Paniotov said MexBank launched proceedings against the Geneva company after losing millions of dollars in trades. The bank hired a lawyer and private investigators before contacting Swiss authorities, which led to last Thursday’s police raid, Paniotov said.

    None of the allegations have been proven and police spokesman Patrick Pulh told Swisster on Friday that the case, under the direction of examining magistrate Vincent Fournier, might take weeks to complete.

    But ACM is already taking a beating from Forex Peace Army, a chat room devoted to discussing foreign exchange scams, which has published several complaints about the company, including at least one from a former unidentified employee.

    “Stay as far away away (from ACM) as you can if your money means something to you,” the ex-employee said. However, mixed in with negative comments there is positive feedback too. Katalin Kovacs, from Lausanne, for example, praised the ACM trading platform, calling it “excellent for serious trading people.”

    Swisster initially contacted ACM on Friday in an effort to get a comment with regard to the reported arrest of company employees, based on information passed on by an employee.

    Bang, ACM’s deputy general manager, replied with an email received after the press deadline. “I am one of the directors and owners of ACM,” he said. “I can confirm that no individual employed by ACM has been arrested now or in the past,” he said. “I'm afraid the information you have is quite ludicrous and clearly incorrect.”

    The case comes after ACM, billed as the world’s largest online currency trading company, applied to Swiss financial authorities in March for a banking licence. Founded in 2002, the company employs 130 people with offices advertised in Zurich, Dubai, Montevideo and New York.

    According to the Tribune de Genève it manages trades exceeding 100 billion dollars. One of the company’s founders, Alexandre Axarlis, told the newspaper last year that its annual revenues hit 70 million francs in 2007.

  8. #28

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه

    حسب المعلومات فان المشكلة هي مع بنك مكسيكي وليس فرد عادي

  9. #29
    الصورة الرمزية د/أحمد جمعة

    افتراضي رد: فضيحة احتيال مالي متورط فيها مسئولين بشركة ACM السويسرية والشرطة تصادر ملفات وأجه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Sandra مشاهدة المشاركة
    حسب المعلومات فان المشكلة هي مع بنك مكسيكي وليس فرد عادي
    صحيح
    وهذا حسب ما قراته في بعض المقالات.....
    =============
    ننتظر ان تتضح الامور تماما قريبا باذن الله تعالي.

صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فضيحة احتيال مالي متعددة الضحايا تهز وول ستريت
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 16-12-2008, 11:28 AM
  2. فضيحة احتيال مالي متعددة الضحايا تهز وول ستريت
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء سـوق الـمـال السـعودي Saudi Stock Experts Club
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-12-2008, 05:05 AM
  3. معي كم دولار أمضيقه علي أشب فيها وإلا أيش اسوي فيها
    بواسطة جن الشبارم في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 01-10-2006, 12:42 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا