التحليل الأساسي - ببساطة ودون تعقيد

إعلانات تجارية اعلن معنا

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حالات احتيال في الضمانات البنكية .. !!!

  1. #1

    Exclamation حالات احتيال في الضمانات البنكية .. !!!




    شركات تعاقدت مع مؤسسات حكومية بوثائق لا أصل لها
    كشفت وزارة المالية حالات تحايل إثر تورط شركات متعاقدة مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية، بتقديم ضمانات بنكية لا أصل لها لدى المصارف المصدرة لهذه الضمانات.
    وطلبت وزارة المالية من الوزارات والجهات الحكومية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتحقق من صحة الضمانات البنكية التي تقدمها لها شركات ومؤسسات خاصة، بعد ثبوت حالات التلاعب، داعية إلى ملاحقة المتلاعبين قانونيا.

    الوزارة وجهت بأن يجري فور استلام الضمان البنكي وقبوله مبدئيا، مخاطبة المركز الرئيس للبنك المحلي أو فروع البنك الأجنبي في المملكة المصدر للضمان والحصول منه على خطاب تأييد يؤكد صحة المعلومات الواردة في الضمان وقيمته، ومن ثم استكمال الإجراءات النظامية بعد ورود خطاب التأييد المذكور على أن تشعر مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة الرقابة والتحقيق عن أية ضمانات يثبت لدى الجهة الحكومية عدم صحتها لاتخاذ ما يلزم نظاما من قبلها.

    الوزارة شددت على أن هذا التصرف، من قبل بعض المتعاملين مع الحكومة، يعتبر تحايلا وإخلالا بشرف وأخلاقيات المهنة، ويعرضهم للملاحقة القانونية من قبل الجهات المختصة، وسببا في تأخر تنفيذ الأعمال والمشروعات الحكومية محل التعاقد معهم، إضافة إلى أهمية الحفاظ على حق الجهة الحكومية وضمان عدم تأخير تنفيذ الأعمال والمشروعات الحكومية، ولحين إصدار الضوابط اللازمة لمنع تكرار ذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

    وكانت وزارة المالية قد تلقت عددا كبيرا من البلاغات من بعض الجهات الحكومية يفيد بأن بعض المتعاملين مع الحكومة (شركات ومؤسسات وغيرهم) ممن يتطلب التعاقد معهم تقديمهم ضمانات بنكية قدمت ضمانات غير صحيحة.

    وثبت لدى بعض الجهات الحكومية عند مراجعتها بعض البنوك عدم صحة بعض الضمانات المقدمة من شركات ومؤسسات خاصة، إذ أوضحت هذه البنوك أنها لم تصدرها وغير مطابقة للسجلات لديها، وبالتالي غير معروفة لديها، ما يعني أن الجهة الحكومية استندت في تعاملها معهم على ضمانات بنكية غير صحيحة.

    «عكـاظ»


  2. #2

    افتراضي رد: حالات احتيال في الضمانات البنكية .. !!!

    وبعد وقت طويل وتأخر نتحرك ونحاسب ..
    ولا ادل على ذلك من الكثير من الوقائع السابقة والحالية ..

    هناك الفساد المستشري ولا زال ..
    هناك شد لي واقطع لك ..
    ووالله إني لأعلم الكثير من خلال حديثي مع بعض الإخوة أو بعض الإقارب
    ممن يدير جهة معينة ..وتأتيه مثل هذه الأمور السيئة ..

    شكراً لك أبا فهد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. احتيال شركة امانة كابيتال
    بواسطة زيد الفارس في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 02-10-2016, 05:23 AM
  2. "الرقابة المالية" تقر مشروع قانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات فى سوق المال
    بواسطة mohamed.a.a.ihsan في المنتدى نادي خبراء البورصة المصرية Egypt Stock Club
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-10-2014, 11:42 PM
  3. مشكلة الضمانات في Fxsol
    بواسطة fox في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-08-2010, 10:09 PM
  4. فضيحة احتيال مالي متعددة الضحايا تهز وول ستريت
    بواسطة د/أحمد جمعة في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 16-12-2008, 11:28 AM
  5. سؤال عن البوكيت بي سي pocket pc
    بواسطة amoor في المنتدى نادي خـبـراء الـبـورصه العالمية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-10-2006, 02:18 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)

مواقع النشر (المفضلة)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

يعد " نادى خبراء المال" واحدا من أكبر وأفضل المواقع العربية والعالمية التى تقدم خدمات التدريب الرائدة فى مجال الإستثمار فى الأسواق المالية ابتداء من عملية التعريف بأسواق المال والتدريب على آلية العمل بها ومرورا بالتعريف بمزايا ومخاطر التداول فى كل قطاع من هذه الأسواق إلى تعليم مهارات التداول وإكساب المستثمرين الخبرات وتسليحهم بالأدوات والمعارف اللازمة للحد من المخاطر وتوضيح طرق بناء المحفظة الاستثمارية وفقا لأسس علمية وباستخدام الطرق التعليمية الحديثة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع المال والأعمال .

الدعم الفني المباشر
دورات تدريبية
اتصل بنا